Neue EU-Vorschriften zur Bekämpfung der Geldwäsche verabschiedet Aktuelles
Neue EU-Maßnahmen gegen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung Die Identifikation von Mandanten ist ein wesentlicher Bestandteil der Sorgfaltspflichten einer Steuerberaterkanzlei, um Geldwäscheaktivitäten… Mit fortschreitender Globalisierung und digitalen Geschäftsmodellen entstehen neue Geldwäschemethoden, die kontinuierliche Anpassungen bestehender Präventionsmaßnahmen erfordern. Verpflichtete nach dem GwG sollten daher proaktiv in Forschung und Entwicklung investieren, um auch künftig gesetzeskonform zu handeln. Mitarbeiter müssen […]
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